Waszyngton (KOMUNIKAT PRASOWY - 9 maja 2010 r.) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, prywatny, niepubliczny pożyczkodawca z siedzibą w Nowym Jorku, osiągnął porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie rozstrzygania nadużyć związanych z pożyczkami dla małych przedsiębiorstw za 26,3 miliona USD, Departament Sprawiedliwości ogłosił dzisiaj. Ciena i spółka zależna, Business Loan Center (BLC), firma udzielająca pożyczek dla małych firm, posiadająca licencję na udzielanie pożyczek i obsługę pożyczek na mocy sekcji 7 lit. a) Small Business Act, rzekomo złożyły fałszywe wnioski o płatność z pożyczek udzielonych w ramach programu Small Business Act. Business Administration (SBA).
$config[code] not foundSBA, za pośrednictwem różnych programów pożyczkowych, zapewnia pomoc finansową małym przedsiębiorstwom, gwarantując do 85% wartości pożyczek udzielanych przez prywatnych pożyczkodawców. Dzisiejsza ugoda rozstrzyga zarzuty, że Ciena i BLC fałszywie potwierdziły, że przestrzegały regulacji SBA, gdy składały wnioski o zapłatę z tytułu pożyczek, z których pochodzą, zostały wystawione i serwisowane. Część z tych pożyczek spóźniła się wkrótce po tym, jak zostały dokonane w wyniku nieuwzględnienia przez Ciena i BLC zasad SBA, przepisów i wymogów dotyczących underwritingu. Inne kredyty pochodziły z byłego wiceprezesa BLC, pana Patricka Harringtona, lub jego biura, podczas jego kadencji. Harrington przyznał się do spisku w celu oszukania Stanów Zjednoczonych i został skazany na 10 lat więzienia za jego znaczącą rolę w nieuczciwym programie pożyczek, który obejmował fałszowanie dokumentów kredytowych, zawyżanie wycen nieruchomości oraz wykorzystywanie nabywców słomy do angażowania się w pozorowane transakcje. Ugoda ta rozwiązuje również zarzuty, że spółka dominująca pozwanego, Allied Capital Corporation, jest odpowiedzialna za działania swoich spółek zależnych.
"Stany Zjednoczone nie będą tolerować oszustw w programach pożyczek przeznaczonych dla małych firm, które są tak ważne dla gospodarki naszego kraju" - powiedział Tony West, zastępca prokuratora generalnego w Wydziale Cywilnym Departamentu Sprawiedliwości. "Będziemy ścigać tych, którzy starają się czerpać nieuczciwą przewagę z programów stworzonych, aby pomóc ludziom rozpocząć działalność gospodarczą i zarabiać na życie".
Rozliczenie w wysokości 26,3 miliona USD, które obejmuje kredyt w wysokości 18,1 miliona USD uprzednio wynegocjowany i wpłacony na rzecz SBA, rozwiązuje pozew wniesiony przez Jamesa R. Brickmana i Greenlight Capital Inc., zgodnie z postanowieniami qui tam lub informującymi o nieprawidłowościach, z fałszywych roszczeń Działać. Zgodnie z ustawą o fałszywych roszczeniach, prywatni obywatele mogą wnieść pozew w imieniu Stanów Zjednoczonych i uczestniczyć w odzyskiwaniu. Pan Brickman i Greenlight Capital otrzymają 4,3 miliona USD na swoją część odzyskania przez rząd.
30 września 2008 r. Ciena i kilka jej spółek zależnych złożyło wnioski o upadłość na podstawie rozdziału 11 kodeksu upadłościowego w amerykańskim sądzie upadłościowym w południowym dystrykcie Nowego Jorku. Ugoda ogłoszona dzisiaj musi zostać zatwierdzona przez Sąd Upadłościowy.
"W wyniku ścisłej współpracy między prawnikami SBA, SBA, Generalnym Inspektorem, Departamentem Sprawiedliwości i Urzędami Prokuratora Stanów Zjednoczonych w Atlancie i Nowym Jorku, odzyskaliśmy znaczną część strat kredytowych wynikających z działalności Cieny," SBA General Adwokat Sara Lipscomb powiedział.
"Wielkość tych płatności stanowi silny sygnał, że rząd nie będzie tolerował oszustw, marnotrawstwa ani nadużywania programów SBA" - powiedziała inspektor generalna SBA Peggy E. Gustafson.
To działanie organów ścigania jest częściowo sponsorowane przez Międzyagencyjną Grupę ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych. Grupa zadaniowa została utworzona, aby prowadzić agresywny, skoordynowany i proaktywny wysiłek w celu zbadania i ścigania przestępstw finansowych. Obejmuje on przedstawicieli wielu agencji federalnych, w tym SBA, organów regulacyjnych, inspektorów generalnych oraz państwowych i lokalnych organów ścigania, którzy wspólnie pracują nad potężnym zestawem środków karnych i środków egzekwowania prawa cywilnego. Grupa zadaniowa pracuje nad poprawą wysiłków w ramach federalnej władzy wykonawczej oraz, wraz z państwowymi i lokalnymi partnerami, badaniem i ściganiem poważnych przestępstw finansowych, zapewnieniem sprawiedliwych i skutecznych kar dla tych, którzy dopuszczają się przestępstw finansowych, zwalczaniem dyskryminacji na rynkach kredytowych i finansowych oraz odzyskać dochody dla ofiar przestępstw finansowych. Więcej informacji na temat grupy zadaniowej ds. Zwalczania nadużyć finansowych można znaleźć na stronie www.stopfraud.gov.
